Научный архив: статьи

Введение. Динамично развивающиеся общественные отношения в сфере экономики должны оперативно учитываться при организации противодействия правоохранительными органами легализации (отмыванию) имущества, добытого преступным путем, что предполагает необходимость проведении научных исследований в этой сфере.

Материалы и методы. Применение диалектических методов познания позволило рассмотреть легализацию денежных средств, добытых преступным путем, с учетом взаимосвязи этого вида криминальной деятельности с процессами, происходящими в обществе и особенностями развития новых сфер экономики.

Анализ. Исследование способов отмывания денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, основанное на рассмотрении научных подходов к противодействию преступности, положений действующего законодательств, а также материалов правоприменительной практики как отечественных, так и зарубежных правоохранительных органов, позволяет выделить основные тенденции развития криминального бизнеса, сопряженного с «отмыванием» и выработать рекомендации по противодействия этому виду преступности.

Результаты. К экономическим сферам, где наиболее трудно отследить процесс легализации криминальных активов сегодня авторы относят сферу арт-рынка, рынка цифровой валюты, зоны оффшоров и фрипортов, рынок золота и бриллиантов. Наиболее трудно отследить процесс легализации имущества, добытого преступным путем, в сфере IT-технологий. Легализация имущества может осуществляться путем зачисления денежных средств на подконтрольный виртуальный счет и дальнейшее ее конвертирование посредством виртуальные машины в деньги. Для противодействия такому способу «отмывания» необходимо соответствующая квалификация и оборудование. Процесс получения цифровой валюты с помощью специального оборудования пока совсем не контролируется государством. Правовое регулирование в этой сфере должно с одной стороны создать условия для контроля за мейненгом, а с другой не вынуждать майнеров уходить в «теневую» экономику.