ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

Введение: в статье рассматриваются особенности оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым в кредитно-финансовой сфере, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции. Особое внимание уделено одному из видов преступлений в данной области - незаконной банковской деятельности с использованием обнальных площадок нового типа, представляющих собой одну из серьезных угроз экономической безопасности Российской Федерации.

Материалы и методы: эмпирической и теоретической основой исследования явились доктринальные положения юридической науки, касающиеся оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым в кредитно-финансовой сфере. В качестве ключевых источников проанализированы нормативные правовые акты, научные труды, результаты анкетирования респондентов, а также следственно-судебная практика, посвященная вопросам борьбы с преступлениями в данной сфере. Методологическую основу исследования составили как общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция), так и частнонаучные методы познания, включая конкретно-социологический, контент-анализ, статистический метод, моделирование, структурно-логический, диалектический и формально-юридический подходы.

Обзор литературы: проанализированы труды ученых в области оперативно-розыскной деятельности, а также приведены позиции Президента Российской Федерации В. В. Путина и Министра внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцева по проблемным аспектам и оперативной обстановке в рассматриваемой сфере. Отражены результаты исследований, посвященных незаконной банковской деятельности. Значимыми для разработки данной проблематики являются работы П. И. Иванова, М. И. Мамаева, А. В. Телкова, Р. Г. Искалиева и других исследователей.

Результаты исследования: на основе проведенного исследования автором сформулированы теоретические и практические выводы в сфере оперативно-розыскного противодействия преступлениям в кредитно-финансовой сфере, в частности свидетельствующие о трансформации обнальных площадок в устойчивые и технологически оснащенные преступные структуры, активно использующие информационно-коммуникационные технологии, криптовалюты, блокчейн-платформы и виртуальные финансовые инструменты, что значительно усложняет противодействие таким площадкам и повышает латентность указанных видов преступлений.

Обсуждение и заключение: результаты исследования свидетельствуют о многослойности преступных схем, применяемых для обналичивания и вывода денежных средств, в том числе за пределы страны. Установлена необходимость внедрения инновационных подходов к оперативно-розыскному противодействию данным преступлениям. Практические аспекты исследования подтверждают значимость повышения уровня профессиональной компетентности сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в части структурных элементов обнальных площадок нового типа, укрепления внутреннего и межведомственного взаимодействия, а также модернизации оперативно-розыскного законодательства и разработки аналитико-прогностических инструментов для своевременного выявления и раскрытия преступлений в указанной сфере.